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La AEPD publica su Memoria Anual del año 2024

La AEPD publica su Memoria Anual del año 2024

La autoridad de control ha publicado su Memoria anual de 2024, a la que puede acceder aquí, en la que se recogen de manera detallada las iniciativas o acciones realizadas durante dicho año, se hace referencia a los informes y procedimientos que más trascendencia han tenido y se analizan las tendencias normativas y jurisprudenciales o […]

Publicación por el Ministerio de los nuevos catálogos de indicadores de riesgo de blanqueo de capitales, así como de las principales tipologías delictivas

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, a través de la página web del Tesoro Público, a la que puede acceder aquí, ha publicado nueve catálogos (dirigidos a distintos sectores) que recogen un conjunto revisado de indicadores de riesgo asociados al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, actualizando de este modo los anteriores. Todos los catálogos están divididos en dos secciones, recogiéndose en la primera los indicadores de riesgo generales, esto es, aquellos que pueden ser detectados por cualquier sujeto obligado (como, por ejemplo, la realización de “operaciones donde participan estructuras de múltiples jurisdicciones, sin razón que lo justifique” o “la contratación realizada por un nuevo cliente que facilita el mismo domicilio, o número de teléfono o dirección de correo electrónico que otro cliente anterior, con el que aparentemente no tiene ninguna relación, y realiza operaciones similares”), e indicadores de riesgo específicos, referidos a actividades concretas del sujeto obligado A modo de ejemplo, en el documento elaborado para las entidades aseguradoras y los corredores de seguros se recogen, entre otros, como indicadores específicos la existencia de una “Pluralidad de pólizas con el mismo tomador y distintos beneficiarios sin relación aparente entre ellos, y sin que se aprecien razones que lo justifiquen”; el hecho de que un “mediador, repentinamente, comienza a intermediar operaciones muy distintas a las que venía intermediando habitualmente”; el “cambio por parte del cliente de la cláusula sobre beneficiarios, nombrando a un tercero sin relación aparente”; las “aportaciones de importe desproporcionado con relación a la prima periódica contratada” o la realización de un “rescate de pólizas de diferentes tomadores dirigidos a un mismo número de cuenta bancaria”. Asimismo, en el catálogo dirigido a las entidades de crédito se hace referencia, entre otras, a la “realización de un pago con dinero en efectivo cuando por su importe, o por la naturaleza de la operación o por otras circunstancias, el uso de efectivo no era esperable”; los “cambios de gran cantidad de billetes de baja denominación por billetes de alta denominación” o las “transferencias de fondos donde el beneficiario indicado por el ordenante no coincide con el titular de la cuenta de abono”. En relación con estos informes, su conocimiento, estudio y uso pueden permitir a los distintos sujetos obligados a reforzar y mejorar sus sistemas internos, detectando con mayor eficacia las operaciones susceptibles de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo. No obstante, tal y como se indica en los documentos, el hecho de que los indicadores puedan apreciarse en operaciones concretas no tiene por qué implicar la existencia de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, sino que el sujeto obligado deberá efectuar el correspondiente examen especial, de modo que los indicadores permiten facilitar la selección de las operaciones que deben ser analizadas. Asimismo, el Ministerio ha publicado un recopilatorio de las tipologías delictivas que se utilizan con mayor asiduidad para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo al que puede acceder aquí, clasificadas en función del principal delito subyacente al que están conectadas. Así, a través de este documento se busca lograr que los sujetos obligados tengan un mayor conocimiento de las distintas amenazas que existen en este ámbito. De este modo, se recogen una serie de actuaciones vinculadas al crimen organizado, a la corrupción, al fraude fiscal o a las estafas.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, a través de la página web del Tesoro Público, a la que puede acceder aquí, ha publicado nueve catálogos (dirigidos a distintos sectores) que recogen un conjunto revisado de indicadores de riesgo asociados al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, actualizando de este modo los anteriores. […]

Google Meet prueba su nueva herramienta de traducción de voz en tiempo real durante reuniones

Google Meet prueba su nueva herramienta de traducción de voz en tiempo real durante reuniones

Google ha anunciado una nueva función en Google Meet que permite la traducción de voz en tiempo real durante las videollamadas, utilizando su modelo de inteligencia artificial Gemini. Así, su herramienta permite traducir automáticamente la voz de la persona que está hablando al idioma seleccionado, manteniendo el mismo tono y usando expresiones originales.  En la […]

La Agencia Española de Protección de Datos ha recibido más de 450 aportaciones durante la consulta pública del Plan estratégico 2025-2030

La Agencia Española de Protección de Datos ha recibido más de 450 aportaciones durante la consulta pública del Plan estratégico 2025-2030

Como se informó en la newsletter de abril, la Agencia Española de Protección de Datos publicó su borrador del Plan Estratégico 2025-2030, el cual tenía como principal finalidad sentar las bases de sus líneas de actuación, incorporando, asimismo, algunas acciones específicas.  Dicho plan estratégico ha estado sometido a consulta pública hasta el día 11 de […]

La autoridad de control irlandesa impone una sanción de 530 millones de euros a TIKTOK por la cesión, sin aplicar adecuadamente las medidas necesarias y exigidas por la normativa, de datos personales a entidades ubicadas en China

La autoridad de control irlandesa impone una sanción de 530 millones de euros a TIKTOK por la cesión, sin aplicar adecuadamente las medidas necesarias y exigidas por la normativa, de datos personales a entidades ubicadas en China

La autoridad de control irlandesa ha anunciado, tras llevar a cabo las actuaciones de investigación correspondientes y en su condición de autoridad de control principal, la resolución del procedimiento sancionador incoado contra la compañía TIKTOK (en este sentido, se debe hacer constar que no se plantearon objeciones a su propuesta de resolución por el resto […]

Sentencia del Tribunal Supremo por la que se declara que es válido y legal que la empresa solicite a los trabajadores a distancia su correo electrónico y su número de teléfono personal

Sentencia del Tribunal Supremo por la que se declara que es válido y legal que la empresa solicite a los trabajadores a distancia su correo electrónico y su número de teléfono personal

Diversos sindicatos de la compañía formularon demanda ante la Audiencia Nacional sobre conflicto colectivo, suplicando que se declarasen nulas o no ajustadas a derecho determinadas cláusulas de los acuerdos de trabajo a distancia suscritos.  La Audiencia Nacional estimó parcialmente las demandas acumuladas planteadas y declaró la nulidad de, entre otras, la cláusula que indicaba que […]

Sentencia del Tribunal Supremo por la que se ratifica la condena a dos años de cárcel del director de RRHH de una empresa que fotocopió información reservada (incluyendo el listado de clientes) sin autorización

Sentencia del Tribunal Supremo por la que se ratifica la condena a dos años de cárcel del director de RRHH de una empresa que fotocopió información reservada (incluyendo el listado de clientes) sin autorización

El actor prestaba sus servicios como director de Recursos Humanos en la compañía. El día de los hechos, tras acceder al despacho de otro empleado, cogió documentación que se encontraba en dicha oficina, a la que no tenía acceso (ni estaba autorizado para conocer) por razón de su cargo, la desgrapó y la fotocopió. Esta […]

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