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Zabía-Abogados

La autoridad de control de Países Bajos elabora un documento sobre los requisitos que se deben cumplir para que los desarrollos de las IAs generativas cumplan con el RGPD

5. La autoridad de control de Países Bajos elabora un documento sobre los requisitos que se deben cumplir para que los desarrollos de las IAs generativas cumplan con el RGPD

La Autoridad de control de Países Bajos ha publicado una guía titulada «GDPR Preconditions for Generative AI» en la que se establece las condiciones y requisitos legales y técnicos que permitirían garantizar que el desarrollo de las herramientas o modelos de IA generativa cumplen con lo dispuesto en el RGPD. La importancia de este documento […]

El EDPB publica la versión definitiva de su Guía 2/2024 sobre la realización de transferencias internacionales a autoridades de terceros países

3. El EDPB publica la versión definitiva de su Guía 2/2024 sobre la realización de transferencias internacionales a autoridades de terceros países

Tras una consulta pública que se ha llevado a cabo durante los últimos meses, el organismo europeo ha publicado la versión definitiva de su Guía 2/2024 sobre la realización de transferencias internacionales con base en el artículo 48 del RGPD. Como ya expuso el EDPB, en el entorno tecnológico actual, existe la posibilidad de que responsables […]

La AEPD impone una sanción de 35.000 euros por permitir a un tercero acceder indebidamente a un listado interno de más de 10.000 candidatos

2. La AEPD impone una sanción de 35.000 euros por permitir a un tercero acceder indebidamente a un listado interno de más de 10.000 candidatos

La autoridad de control ha impuesto una sanción de 35.000 euros a una entidad por infringir el artículo 5.1.f) (principio de integridad y confidencialidad) del RGPD. No obstante, dicha sanción se ha reducido a 21.000 euros por cuanto se ha hecho uso de las dos reducciones previstas, reconociendo, en consecuencia, su responsabilidad. La compañía se […]

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por la que se admite el uso de imágenes obtenidas en redes sociales como prueba lícita para justificar un despido disciplinario

Captura de pantalla 2025 07 01 a las 18.50.12 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por la que se admite el uso de imágenes obtenidas en redes sociales como prueba lícita para justificar un despido disciplinario

La demandante prestaba sus servicios como teleoperadora en la entidad demandada. En marzo de 2023 se encontraba en situación de Incapacidad Temporal por un trastorno de ansiedad, teniendo como prescripción médica la realización de actividades que le permitieran salir de su rutina habitual. No obstante, la empleada nunca comunicó a la empresa la patología que […]

La AEPD publica su Memoria Anual del año 2024

La AEPD publica su Memoria Anual del año 2024

La autoridad de control ha publicado su Memoria anual de 2024, a la que puede acceder aquí, en la que se recogen de manera detallada las iniciativas o acciones realizadas durante dicho año, se hace referencia a los informes y procedimientos que más trascendencia han tenido y se analizan las tendencias normativas y jurisprudenciales o […]

Publicación por el Ministerio de los nuevos catálogos de indicadores de riesgo de blanqueo de capitales, así como de las principales tipologías delictivas

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, a través de la página web del Tesoro Público, a la que puede acceder aquí, ha publicado nueve catálogos (dirigidos a distintos sectores) que recogen un conjunto revisado de indicadores de riesgo asociados al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, actualizando de este modo los anteriores. Todos los catálogos están divididos en dos secciones, recogiéndose en la primera los indicadores de riesgo generales, esto es, aquellos que pueden ser detectados por cualquier sujeto obligado (como, por ejemplo, la realización de “operaciones donde participan estructuras de múltiples jurisdicciones, sin razón que lo justifique” o “la contratación realizada por un nuevo cliente que facilita el mismo domicilio, o número de teléfono o dirección de correo electrónico que otro cliente anterior, con el que aparentemente no tiene ninguna relación, y realiza operaciones similares”), e indicadores de riesgo específicos, referidos a actividades concretas del sujeto obligado A modo de ejemplo, en el documento elaborado para las entidades aseguradoras y los corredores de seguros se recogen, entre otros, como indicadores específicos la existencia de una “Pluralidad de pólizas con el mismo tomador y distintos beneficiarios sin relación aparente entre ellos, y sin que se aprecien razones que lo justifiquen”; el hecho de que un “mediador, repentinamente, comienza a intermediar operaciones muy distintas a las que venía intermediando habitualmente”; el “cambio por parte del cliente de la cláusula sobre beneficiarios, nombrando a un tercero sin relación aparente”; las “aportaciones de importe desproporcionado con relación a la prima periódica contratada” o la realización de un “rescate de pólizas de diferentes tomadores dirigidos a un mismo número de cuenta bancaria”. Asimismo, en el catálogo dirigido a las entidades de crédito se hace referencia, entre otras, a la “realización de un pago con dinero en efectivo cuando por su importe, o por la naturaleza de la operación o por otras circunstancias, el uso de efectivo no era esperable”; los “cambios de gran cantidad de billetes de baja denominación por billetes de alta denominación” o las “transferencias de fondos donde el beneficiario indicado por el ordenante no coincide con el titular de la cuenta de abono”. En relación con estos informes, su conocimiento, estudio y uso pueden permitir a los distintos sujetos obligados a reforzar y mejorar sus sistemas internos, detectando con mayor eficacia las operaciones susceptibles de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo. No obstante, tal y como se indica en los documentos, el hecho de que los indicadores puedan apreciarse en operaciones concretas no tiene por qué implicar la existencia de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, sino que el sujeto obligado deberá efectuar el correspondiente examen especial, de modo que los indicadores permiten facilitar la selección de las operaciones que deben ser analizadas. Asimismo, el Ministerio ha publicado un recopilatorio de las tipologías delictivas que se utilizan con mayor asiduidad para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo al que puede acceder aquí, clasificadas en función del principal delito subyacente al que están conectadas. Así, a través de este documento se busca lograr que los sujetos obligados tengan un mayor conocimiento de las distintas amenazas que existen en este ámbito. De este modo, se recogen una serie de actuaciones vinculadas al crimen organizado, a la corrupción, al fraude fiscal o a las estafas.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, a través de la página web del Tesoro Público, a la que puede acceder aquí, ha publicado nueve catálogos (dirigidos a distintos sectores) que recogen un conjunto revisado de indicadores de riesgo asociados al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, actualizando de este modo los anteriores. […]

Google Meet prueba su nueva herramienta de traducción de voz en tiempo real durante reuniones

Google Meet prueba su nueva herramienta de traducción de voz en tiempo real durante reuniones

Google ha anunciado una nueva función en Google Meet que permite la traducción de voz en tiempo real durante las videollamadas, utilizando su modelo de inteligencia artificial Gemini. Así, su herramienta permite traducir automáticamente la voz de la persona que está hablando al idioma seleccionado, manteniendo el mismo tono y usando expresiones originales.  En la […]

La Agencia Española de Protección de Datos ha recibido más de 450 aportaciones durante la consulta pública del Plan estratégico 2025-2030

La Agencia Española de Protección de Datos ha recibido más de 450 aportaciones durante la consulta pública del Plan estratégico 2025-2030

Como se informó en la newsletter de abril, la Agencia Española de Protección de Datos publicó su borrador del Plan Estratégico 2025-2030, el cual tenía como principal finalidad sentar las bases de sus líneas de actuación, incorporando, asimismo, algunas acciones específicas.  Dicho plan estratégico ha estado sometido a consulta pública hasta el día 11 de […]

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