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El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias ha publicado un nuevo modelo de sistema de comunicación por indicio sobre la existencia de cuentas mula

Uno de los objetivos del proyecto de intercambio público-privado contra el blanqueo de capitales y el fraude puesto en marcha por el SEPBLAC (a efectos de reducir y prevenir el número de operaciones fraudulentas y el uso de las conocidas como cuentas mula) es la mejora de la información sobre el blanqueo de capitales y la posible existencia de fraudes. Ello es así debido a que, durante los últimos años, se ha producido un incremento del número de comunicaciones por indicio realizadas por los sujetos obligados, lo que supone el consumo de una gran cantidad de recursos y tiempo, tanto para estos sujetos como para el propio SEPBLAC.

Por ello, se ha elaborado un nuevo modelo de sistema de comunicación por indicio que permite facilitar y simplificar el procedimiento para informar de la existencia de estas posibles cuentas mula vinculadas al fraude, facilitándose, en consecuencia, información más clara y efectiva que permita un mejor análisis posterior.

De este modo, tal y como afirma el propio organismo, se permite que en vez de que el sujeto obligado tenga que presentar “comunicaciones por indicio individuales para cada una de las cuentas mula detectadas”, este pueda “agrupar en una misma comunicación por indicio información sobre varias cuentas mula”. A partir de septiembre de 2024, la comunicación de esta información deberá efectuarse, con carácter obligatorio, a través de este nuevo formato.

Puede acceder a la descripción de este nuevo modelo de comunicación aquí, así como a su manual de usuario y al documento de preguntas frecuentes.

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