Nueva regulación a nivel europeo en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
El Consejo de la Unión Europea ha adoptado una serie de normas en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que tienen como principal finalidad reforzar a nivel europeo los distintos sistemas en la lucha contra estas materias. Así, la nueva normativa publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea […]
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias ha publicado un nuevo modelo de sistema de comunicación por indicio sobre la existencia de cuentas mula
Uno de los objetivos del proyecto de intercambio público-privado contra el blanqueo de capitales y el fraude puesto en marcha por el SEPBLAC (a efectos de reducir y prevenir el número de operaciones fraudulentas y el uso de las conocidas como cuentas mula) es la mejora de la información sobre el blanqueo de capitales y […]
La AEPD impone una sanción de 200.000 euros a Vodafone por no haber podido evitar, a través de sus sistemas de seguridad, la suplantación de identidad de un cliente
La autoridad de control ha impuesto una sanción de 200.000 euros a Vodafone por la infracción del artículo 6.1 del RGPD (licitud del tratamiento). En este supuesto, se interpuso la reclamación debido a que el 5 de enero de 2023 la reclamante recibió un mensaje en el que se le informaba de que, siguiendo la […]
El SEPBLAC pone de manifiesto la obligación de declarar al Fichero de Titularidades Financieras los distintos códigos IBAN de una misma cuenta
Debido a que el SEPBLAC ha tenido constancia de la existencia y de la utilización de cuentas que poseen distintos códigos IBAN asociados a la misma (lo que, en principio, permite incrementar el riesgo de cometer un delito de blanqueo de capitales al reducir “la transparencia en la trazabilidad de las operaciones realizadas y en […]
Informe del Gabinete Jurídico de la AEPD sobre el uso de información recibida en el buzón de denuncias interna para el cumplimiento de otras finalidades como la eficiencia, transparencia y el buen gobierno, recogidas en la normativa aplicable a las Administraciones Públicas
La consulta plantea si es conforme al RGPD, a la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos y a la Ley 2/2023 de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción el tratamiento “de aquellas informaciones recibidas al amparo de dicha ley y que no entren dentro de […]
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales detecta un uso fraudulento de su nombre, acrónimo (SEPBLAC) y logotipo
El SEPBLAC ha tenido conocimiento de una utilización fraudulenta, por parte de terceros, de su nombre, acrónimo y logotipo. En este sentido, se ha probado que se han enviado, en su nombre, correos o SMS, así como que se han realizado llamadas telefónicas dirigidas a particulares en los que se solicitaba, fraudulentamente, determinados datos bancarios […]