El Registro Central de Titularidades Reales, que busca mejorar la transparencia y disponibilidad de la información sobre la titularidad real de las entidades y organismos, es un registro central y único en el territorio nacional, gestionado por el Ministerio de Justicia que centraliza esta información disponible en los Registros de Fundaciones, de Asociaciones, Mercantil u otros registros que puedan recoger la información de las entidades inscritas.
Deben tener acceso a dicha información, previo pago de una tasa, entre otros, los sujetos obligados en virtud del artículo 2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, obteniendo una prueba de su acceso a fin de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones de identificación del titular real.
En aquellos supuestos en los que el riesgo sea superior al promedio, el cumplimiento de estas obligaciones no se entenderá satisfecho con el mero acceso al Registro, siendo necesario efectuar comprobaciones adicionales dirigidas a verificar la identidad del titular real.
De este modo, desde el mes pasado, los sujetos obligados pueden acceder y consultar en línea el Registro a efectos de obtener certificaciones electrónicas o extractos, pudiendo, así, dar cumplimiento a las obligaciones que se establecen en la Ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de una manera más rápida y sencilla.
Como se indica en su página web, actualmente se encuentran habilitados los siguientes trámites:
- Solicitud de certificado de titularidad real de personas jurídicas españolas.
- Solicitud de acceso para sujetos obligados por el artículo 2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
- Solicitud de acceso para medios de comunicación y ONG´s de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo .
- Solicitud de alta o modificación de un trust y otras figuras análogas a los trust.
- Solicitud de baja de un trust y otras figuras análogas a los trust.
- Solicitud de certificado de titularidad real de trust y otras figuras análogas a los trust.
- Solicitud de oposición al tratamiento de información/exclusión de datos.
- Recursos de alzada.
Puede acceder a la página web del ministerio aquí.
